Юридический форум  

Вернуться   Юридический форум > Юридический форум > Уголовное право


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.11.2017, 16:19   #1
Int2017
Новичок
 
Город: Бийск
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0
По умолчанию Нужен совет для ген. директора...

Доброго времени суток!
Уважаемые адвокаты и юристы, прошу Вас дать разъяснение в ситуации (чем грозит это мне), и совет, как выйти из этой ситуации с чистым лицом.
Ситуация следующая (вкратце) :
Есть компания «Ромашка», в которой я работаю с 2015 года, работать начинал с руководителя отдела продаж, и в процессе был назначен 8 февраля 2017года - генеральным директором (Приказом). Назначили меня по соглашению двух сторон. Т.к. в компании работал какое то время, то знал, что компания из себя представляет и т.д. Для меня было всё вроде чисто. Единственное компанию нужно было, как то поднимать в кризис, для этого остался сам, как ген. директор/глав.бух. и выполнял функцию менеджера по развитию, оставил хорошего специалиста по закупкам и соответственно приходящий бухгалтер (в штате).
Но с месяц назад к нам в офис пришли с ОЭБ, принесли и вручили повестку на допрос, в качестве свидетеля.
Соответственно на допрос я явился в назначенное время, где рассказали причину моего вызова:
На сколько могу, дословно - «Установлен факт обналичивания денег компанией «Ромашка», возбужденно уголовное дело от 5.07.2017г. по статье 172 УК РФ, часть 2 пункт Б. Компания «Ромашка» пользовалось фирмой однодневкой в период с начало 2015г. по конец 2016 года. Было обналичено по словам оперативников 76 мил. Руб.» После чего был задан ряд общих вопросов, и вопросов о знании этой компании однодневки (назовём её «Букет»). На вопрос знаю я такую компанию, ответил - знаю, работали с ними, закупали у них товары, а они соответственно для нас (это действительно так, т.к. у них были хорошие условия). Но в дальнейшем отказались от их услуг.
После того, как оперативники уточнили, что я в должности по выписке с ЕГРЮЛ с 20.02.2017г., сделали вид , что я им мало интересен. На момент когда я стал ген. директором полностью перестали с ними (с компанией «Букет») работать.
Остановились на том, что я должен буду предоставить все входящие документы от компании «Букет» - они (оперативники) оформят их, как изъятие.
Через неделю после допроса, они снова позвонили, попросили приехать к ним в отдел, привести документы и подписать новую повестку – непосредственно к следователю …
Для меня теперь не понятно, чего они от меня хотят? К чему могут привлечь меня? Как мне выйти с этой ситуации?
Заранее благодарю за советы и ответы!
Int2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:03   #2
Satirlik
Специалист
 
Аватар для Satirlik
 
Город: Москва
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 416
Спасибо сказали: 91
По умолчанию

Цитата:
На момент когда я стал ген. директором полностью перестали с ними (с компанией «Букет») работать.
Цитата:
я работаю с 2015 года, работать начинал с руководителя отдела продаж,
Вам нужно озадачиться на тем - знали ли Вы и принимали ли вы участие в обналичке, будучи менеджером.

Если нет - то Вам ничего не светит, можно спать спокойно.
Satirlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:07   #3
Int2017
Новичок
 
Город: Бийск
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0
По умолчанию

Нет, я лично не в чем не участвовал.
Да и сомневаюсь в целом, что "Букет" предоставлял такие услуги. Так как она реально поставляла нам товары.
Int2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:15   #4
Satirlik
Специалист
 
Аватар для Satirlik
 
Город: Москва
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 416
Спасибо сказали: 91
По умолчанию

ну вот и сидите, глазами хлопайте и НИЧЕГО не говорите, т.к. вы ничего не знаете
Satirlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:21   #5
Int2017
Новичок
 
Город: Бийск
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Satirlik Посмотреть сообщение
ну вот и сидите, глазами хлопайте и НИЧЕГО не говорите, т.к. вы ничего не знаете
Спасибо!
Но вопрос, что может сделать следователь (которая ведёт это дело)?

Может ли задержать до выяснения обстоятельств или ещё по каким нибудь причинам?
Int2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:54   #6
Satirlik
Специалист
 
Аватар для Satirlik
 
Город: Москва
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 416
Спасибо сказали: 91
По умолчанию

Цитата:
Но вопрос, что может сделать следователь (которая ведёт это дело)?
может сделать все, в т.ч. задержать, арестовать и прочее.
Законность/незаконность решений, действий следователя необходимо определять конкретно из ситуации с привлечением адвоката.
...
Но в вашей ситуации это маловероятно, ежели, конечно, не всплывут прямые улики лично против вас.
Satirlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:57   #7
Satirlik
Специалист
 
Аватар для Satirlik
 
Город: Москва
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 416
Спасибо сказали: 91
По умолчанию

УПК РФ читайте:
(p.s. статус лица в деле важен).

Статья 91. Основания задержания подозреваемого

1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 92. Порядок задержания подозреваемого

1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса.
1.1. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно.
2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.
3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.
4. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями части второй статьи 46, статей 189 и 190 настоящего Кодекса. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.

Статья 93. Личный обыск подозреваемого
Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном статьей 184 настоящего Кодекса.

Статья 94. Основания освобождения подозреваемого

1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 настоящего Кодекса.
2. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора.
4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого определения или постановления выдается подозреваемому при его освобождении.
5. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения.

Статья 95. Порядок содержания подозреваемых под стражей

1. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются федеральным законом.
2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело.

Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого

1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания. Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого также уведомляет о его задержании иных лиц, указанных в частях второй, второй.1, второй.2 и третьей настоящей статьи.
2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних дел - начальник органа, в котором проходит службу указанный сотрудник.
2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом уведомляются секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия в срок, указанный в части первой настоящей статьи.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 132-ФЗ)
2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская палата субъекта Российской Федерации, членом которой он является, в срок, указанный в части первой настоящей статьи.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 437-ФЗ)
3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого государства.
4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 437-ФЗ)

Глава 13. МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Статья 97. Основания для избрания меры пресечения

1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
2. Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей 466 настоящего Кодекса.

Статья 98. Меры пресечения

Мерами пресечения являются:
1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
...

и далее читайте. Это как минимум увлекательно))
Satirlik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Теги
ген., директора..., нужен, совет

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.


Яндекс.Метрика